ЦБ выявил резкий рост обналички через нотариусов и зарплатные споры | полезное на oremontekvartir

За девять месяцев 2020 года размер нелегального обналичивания средств при помощи исполнительных документов вырос в 1,9 раза, сказал директор департамента финмониторинга Банка Рф Илья Ясинский. По его словам, размер таковых непонятных операций повсевременно вырастает, хотя в целом обналичивание и нелегальный вывод средств через банки падает.

Ранее Банк Рф указывал, что в первой половине 2020 года размер операций с признаками обналичивания средств достигнул 38 миллиардов руб. Наиболее 40% таковых транзакций (на 10,8 миллиардов руб.) прошли с внедрением исполнительных документов либо депозитных счетов нотариусов. Еще в 2019 году масштаб обнала по данной схеме оценивался Росфинмониторингом в 5 миллиардов руб. Глава службы денежной разведки Юрий Чиханчин признавал, что побороть обналичивание через этот канал проблематично. 

На данный момент к исполнительным документам в Рф, а именно, относятся листы, которые выдаются по итогам судебных разбирательств, исполнительные надписей нотариусов, также решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если банк получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, он должен его выполнить, по другому ему угрожает штраф (он предусмотрен ст. 17.14 КоАП).

Банк Рф работает над тем, чтоб купировать делему, выделил Ясинский.

«Стоит глобальная задачка по модификации законодательства, которая бы дозволила нивелировать делему исполнительных листов», — цитирует его представителя ЦБ РБК..

Источник: klerk.ru