Участвуете в госзакупках? Росфинмониторинг уже собирает на вас досье | полезное на oremontekvartir

Если компания решила принять роль в госзакупках, за ней сходу начинает следить Росфинмониторинг.

О этом пишут на канале «Тот 115-ФЗ».

«Одной из обязательств РосФинМониторинга является контроль за исполнением гос договоров в части мотивированного использования выделенных средств. На данные момент мониторятся огромные договоры. Мелкие сделки на несколько миллионов пока рассматриваются лишь по заявлениям либо другим сигналам.

Итак, как работает РосФин:

  • Если компания подала заявку на роль в конкурсе, на нее сходу же собирается досье. Запрашиваются у гос органов и банков сведения о фирме. Банки дают информацию о бенефициарных обладателях, сведения о лицах, работающих по доверенности, выписки по счетам.
  • Когда компания получила договор, проверка длится. Снова запрос в банки на свежайшие выписки и предоставление сведений о всех лицах, имеющих право распоряжаться счетом. Бывают случаи, что в банки поступают запросы о движениях по личным счетам директора либо бенефициара.
  • В процессе выполнения и по окончанию договора все данные временами актуализируются. Компания работает по договору, платит поставщикам, заработной платы, премии, а у РосФинМониторинга рисуется схема всех валютных потоков.
  • Контрагенты также под наблюдением. Если вы и не участвуете в гос закупках, а ваш клиент — да, то вы на теоретическом уровне также сможете попасть под проверку РосФинМоиторинга. Бывали случаи, что инспектировали и 2, и 3 колено в цепочке контрагентов.

Таковым образом, неважно какая компания, которая участвует в гос закупках, обязана заблаговременно готовиться к проверке РосФинМониторинга. К примеру, хлопотать о гигиене счета, впору актуализировать идентификационную информацию о компании в банке, не проводить непонятных операций, оперативно отвечать на запросы банкиров, чтоб тот не послал в РосФин сведения о подозрительных транзакциях».

Источник:

«Клерк»

Рубрика:
Госзакупки

Росфинмониторинг
госзаказ
налоговая проверка

Сканд

Индивидуальности учета в ЖКХ
бесплатный вебинар

Выяснить больше

Реклама на Клерке

⚡ Бух! Молния – самые короткие и резвые бухновости

Подписаться

Выборка нужных мероприятий

Расположить

Главбух

Оставьте собственный глас и поучаствуйте в розыгрыше призов!
До схватки года осталось совершенно немножко. Итоги — 10 ноября!

Выяснить больше

Реклама на Клерке

Zadarma

Подтвержденный профиль

Открываем экономный колл-центр
Подсказки для тех, кто больше не желает принимать звонки на собственный мобильный.

Выяснить больше

Реклама на Клерке

Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера». Все для бухгалтера.

Источник: klerk.ru