Обналичка с помощью исполнительных документов и решений КТС. ТОП-5 методов банков по противодействию | полезное на oremontekvartir

Схема по обналичиванию средств через исполнительные документы и решения КТС пока для банков является «крепким орехом». Но банки разрабатывают свои способы для противоборства.

О том, как банки противостоят схеме с исполнительными документами, говорят в телеграм-канале «Тот 115-ФЗ».

«Когда в банк предоставляется исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ, решение КТС и пр.), то банк должен его исполнить без оглядки на тот 115-ФЗ. Таковой принцип работает, даже если все есть основания считать, что сущность судебного спора надуманная, направленная только на вывод валютных средств.

Если банк откажется переводить средства по исполнительному документу, то будет привлечен к ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (штраф в размере половины от валютной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не наиболее 1-го миллиона рублей).

Источник: klerk.ru