Массовых учредителей можно отыскать в «Прозрачном бизнесе» | полезное на oremontekvartir

Реестр компаний, имеющих признаки «массовый управляющий» и «массовый учредитель», не ведется. О этом докладывает Минфин в письме № 03-12-13/91957 от 22.10.2020.

Сведения о гос регистрации юрлиц располагаются на официальном веб-сайте ФНС в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» сервиса «Опасности бизнеса: проверь себя и контрагента».

В частности, в состав таковых сведений входят сведения о учредителях (участниках) юрлица.

Также на веб-сайте ФНС расположен сервис «Прозрачный бизнес», раздел «Роль в нескольких ЮЛ» которого формируется автоматом на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Ввиду того что роль лица в нескольких юрлицах само по для себя не свидетельствует о нарушении требований законодательства, размещаемые в разделе «Роль в нескольких ЮЛ» сервиса «Прозрачный бизнес» сведения рекомендуется изучить для оценки рисков при выбирании контрагентов сразу со последующими признаками:

  • отсутствие документального доказательства возможностей управляющего компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;
  • отсутствие инфы о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (либо) торговых площадей;
  • отсутствие тривиальных свидетельств способности настоящего выполнения контрагентом критерий контракта;
  • наличие обоснованных колебаний в способности настоящего выполнения контрагентом критерий контракта с учетом времени, нужного на доставку либо создание продукта, выполнение работ либо оказание услуг.

Источник:

«Клерк»

Рубрика:
Анонсы ФНС

Прозрачный бизнес
массовый учредитель

Делис Архив

Подтвержденный профиль

Сроки хранения документов. Что угрожает компании за нарушение?
Часто в компанию поступают разные документы. За нарушение сроков хранения угрожает штраф. Как избежать погребения под лавиной коробок и папок и избежать наказания?

Выяснить больше

Реклама на Клерке

⚡ Бух! Молния – самые короткие и резвые бухновости

Подписаться

Выборка нужных мероприятий

Расположить

Банк «Развитие Столица»

Подтвержденный профиль

Удачный денежный контроль
Резвое оформление договора. Прибыльные тарифы

Выяснить больше

Реклама на Клерке

Школа бухгалтерского биз…

Подтвержденный профиль

Как развить собственный бухгалтерский бизнес?
Рассказываем как стать обладателем удачной аутсорсинговой компании

Выяснить больше

Реклама на Клерке

Наилучшие спецпредложения

  • Скидка 40% на коды активации Астрал.ОФД

  • Скидка 30% на электрическую отчетность в госорганы

  • Астрал Отчет 5.0 по суперцене со скидкой до 40%

  • Скидка 10% на удаленный миграционный аудит

  • Электрическая подпись со скидкой 40%

Глядеть все

Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера». Все для бухгалтера.

Источник: klerk.ru